Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram

Semua kesalahan dilakukan di bawah seksyen 4 1 a akta pencegahan pengubahan wang haram dan pencegahan pembiayaan keganasan 2001 akta 613 yang boleh dihukum di bawah seksyen 4 1 akta yang sama.

Akta pencegahan pengubahan wang haram. Mana yang lebih tinggi. Ketika ini bekas perdana menteri malaysia dato seri najib razak disiasat di bawah akta pencegahan pengubahan wang haram dan pencegahan pembiayaan keganasan yang melibatkan syarikat kontroversi milik kementerian kewangan yang lalu iaitu 1 malaysian development berhad. Pengubahan wang haram pencegahan pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001. Tertuduh melakukan kesalahan mengikut subseksyen 4 1 b akta pencegahan pengubahan wang haram pencegahan pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001 akta 613 dan dibaca.

Jika sabit kesalahan boleh dihukum penjara sehingga 15 tahun dan denda 5 kali ganda nilai aktiviti haram atau rm5 juta. Akta pencegahan pengubahan wang haram pencegahan pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001 tarikh persetujuan diraja 25 jun 2001 tarikh diterbitkan dalam warta 5 jul 2001 suatu akta untuk mengadakan peruntukan bagi kesalahan pengubahan wang haram langkah langkah yang hendaklah diambil. Manakala bagi pertuduhan ketiga beliau didakwa menerima wang tunai sebanyak rm105 000 pada 4 september 2015 dan 3 mac 2016. Catatan sebelum ini disebut sebagai akta pencegahan pengubahan wang haram dan pencegahan pembiayaan keganasan 2001.

Akta pencegahan pengubahan wang haram dan pencegahan pembiayaan keganasan 2001 tarikh persetujuan diraja 25 jun 2001 tarikh diterbitkan dalam warta 5 jul 2001 suatu akta untuk mengadakan peruntukan bagi kesalahan pengubahan wang haram langkah langkah yang hendaklah diambil. 2 akta ini mula berkuat kuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh menteri kewangan melalui pemberitahuan dalam warta. Bahagian ini dibahagikan kepada 4 cawangan utama iaitu cawangan amla cawangan sasaran operasi otc cawangan pelucuthakan harta fop dan cawangan. Jika sabit kesalahan boleh dihukum penjara selama tempoh 15 tahun dan boleh didenda tidak kurang lima kali ganda atau nilai hasil daripada aktiviti haram atau peralatan pada kesalahan itu atau rm5 juta.